Seminario Prevención de Blanqueo de Capitales. Jueves 2 de Diciembre
Al igual que la prevención de riesgos laborales, la Prevención del Blanqueo de Capitales, es necesaria tenerla implantada y actualizada para sectores o negocios obligados* como puede ser su caso.
Las sanciones arrancan en 60.000 euros y pueden derivar en responsabilidad penal.
Le informamos que este próximo jueves 2 diciembre, se va a realizar un seminario específico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales.
Se va a informar de las novedades y normativas que ha publicado el SEPBLAC, hace tan solo unos días y podrá exponer sus consultas o dudas.
Con este seminario podrá justificar la formación obligatoria anual en esta materia. Si has de cumplir con la normativa, esto te interesa...
Seminario eminentemente práctico que será impartido por un auditor especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
*Los sujetos obligados son entre otros: promotores inmobiliarios y quienes ejerzan actividad de agencia, auditores, contables externos, asesores fiscales, notarios y registradores de la propiedad, abogados y procuradores si asesoran por cuenta de su cliente en compraventas o transacciones inmobiliarias, profesionales diversos dedicados a: constitución de sociedades, funciones de dirección (administrador), ejercicio de funciones de fideicomiso, intermediación en la concesión de préstamos, casinos o salas de juego, corredores de seguros, entidades bancarias, asociaciones, fundaciones, administraciones de lotería, compra venta de oro, galerías de arte, etc…
